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证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
的第四届董事会第五次会议及于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会分别
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司预计 2025 年度日常性
关联交易事项进行了审议。于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议及于
2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会分别审议通过《关于新增预计 2025
年日常性关联交易的议案》，对 2025 年日常性关联交易事项进行了新增预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。
因业务规划调整，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关 联 交 易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因
购 买 原 材 采 购 原 材
料、燃料和 料、接受劳 418,000 100,878 418,000, 156,777
动力、接受 务 ,000.00 ,534.92 000.00 ,540.47
劳务
出售产品、 销售商品、 439,500 109,679 23,500, 463,000, 162,822
商品、提供 提供劳务 ,000.00 ,558.32 000.00 000.00 ,487.65
劳务
委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品
接 受 关 联
人 委 托 代
为 销 售 其
产品、商品
关联方为公
其他 司申请银行 400,000 165,300 0.00 400,000, 186,700
贷款提供担 ,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
保或反担保
1,257,5 375,858 23,500, 1,281,00 506,300
合计 - 00,000. ,093.24 000.00 0,000.00 ,028.12
00
（二） 基本情况
注册资
序 关联交易 企业类 法定代表 与本公司
本（万 住所 主营业务
号 方 型 人 关系
元）
内蒙古自治区呼和
内蒙古额 实际控制
浩特市和林格尔县
尔敦兄弟 有限责 人直系亲
1 1000.00 盛乐经济工业园区 白朝各吐 餐饮服务
餐饮管理 任公司 属控制企
盛乐大街 1 号 409
有限公司 业
室
呼和浩特
市回民区 内蒙古自治区呼和 实际控制
额尔敦骨 浩特市回民区光明 个体工 人直系亲
2 -- 吴晓辉 餐饮服务
头馆(个 路金太阳 B 座西侧 商户 属控制企
体工商 第二间门脸 业
户）
许可项
目：牲畜
正镶白旗 饲养；食
内蒙古自治区锡林 其他有 重大影
额尔敦塔 品生产；
3 3000.00 郭勒盟正镶白旗明 限责任 席军 响，审慎
拉牛业有 食品销
安图镇阿贵图嘎查 公司 原则确认
限公司 售；肥料
生产；牲
畜屠宰。
上海洋腾
餐饮管理 上海市松江区文诚 有限责 受同一实
4 有限公司 -- 路 500 弄 1 号 1 层 任公司 毕欣 餐饮管理 际控制人
松江文诚 L111 铺位 分公司 控制
路店
赛罕区额 内蒙古自治区呼和
食品销
尔敦快厨 浩特市赛罕区学苑 重大影
个体工 售、食品
5 餐饮加工 21.00 东街与腾飞南路交 钢嘎木仁 响，审慎
商户 互联网销
坊(个体 叉口绿地腾飞大厦 原则确认
售
工商户) D 座 1 层 105 号
赛罕区额 内蒙古自治区呼和
尔敦敕勒 浩特市赛罕区敕勒 食品销
重大影
川牛羊肉 川大街敕勒川大街 个体工 售、食品
6 10.00 钢嘎木仁 响，审慎
经销部 15 号绿地中央广 商户 互联网销
原则确认
(个体工 场 B2 号楼 1 至 2 售
商户) 层 1 单元 102
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第四届董事会第十二次次会议审议了《关于新增预计 2025 年日常性关联交
易》的议案，关联董事额尔敦木图回避表决，该议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。
四、 交易协议的
