公告编号：2025-018
证券代码：873208 证券简称：新桥信通 主办券商：东北证券
北京新桥信通科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长俞辉
6.会议列席人员：张瑾
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
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系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益， 现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外 投资管理办法》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制 度》等内部治理制度中相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度(无需股东会审议通过)的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益， 现拟对公司《信息披露事务管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》中 相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
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（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时度股东会的议案》
1.议案内容：
提请于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
北京新桥信通科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日
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