证券代码：873208 证券简称：新桥信通 主办券商：东北证券
北京新桥信通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场会议□电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873208 新桥信通 2025 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)
2 √
的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托人代理出席的，须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身 份证及复印件
（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 09:00-10:00
（三）登记地点：新桥信通公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张瑾， 联系电话：010-82177516
（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理
五、备查文件
《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《北京新桥信通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京新桥信通科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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