公告编号：2025-032
证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议不设其他方式投票和网络投票方式。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议不设其他方式投票和网络投票方式。
公告编号：2025-032
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9 时 00 分。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836456 南字科技 2025 年 12 月 17
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于修订<广东南字科技股份有限
1.00 √
公司章程>
普通股东
公告编号：2025-032
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9 时 00 分至 9 时 30 分
（三）登记地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：彭智伟，地 址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻
大厦 3 楼 301 房，电 话：020-81363734，传 真：020-81363478， Email：
376386337@qq.com ，手 机：13570975967。
（二）会议费用：与会股东的交通、住宿费用自理。
五、备查文件
《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
公告编号：2025-032
广东南字科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日
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