德华生态:2025年第二次临时股东会会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-038

证券代码：838582        证券简称：德华生态          主办券商：东吴证
                                券

            苏州德华生态环境科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议    □电子通讯会议

  本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

 √现场投票            □电子通讯投票

 □网络投票            □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建强
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2025-038

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  1.议案内容：

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  1.议案内容：

  为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》


                                                                          公告编号：2025-038

  1. 议案表决结果：

  (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  (3) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  (4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  (5) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  (6) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  (7) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。


                                                                          公告编号：2025-038

  (8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

  普通股同意股数 11,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

  2. 回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

  《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

                                    苏州德华生态环境科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 12 月 3 日