证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831779 卓越信通 2025 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<监事会议事规则>的
2 √
议案》
3 《关于修订公司相关制度的议案》
3.1 修订《股东会议事规则》 √
3.2 修订《董事会议事规则》 √
3.3 修订《承诺管理制度》 √
3.4 修订《利润分配管理制度》 √
3.5 修订《对外担保管理制度》 √
3.6 修订《对外投资管理制度》 √
3.7 修订《关联交易管理制度》 √
3.8 修订《募集资金管理制度》 √
3.9 修订《投资者关系管理制度》 √
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。
2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
3、审议《关于修订公司相关制度的议案》
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利
润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:30-10:00
（三）登记地点：北京市大兴区地盛西路北京经开北工大软件园 35 号楼。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 何锋，联系地址：北京市大兴区地盛西路北京
经开北工大软件园 35 号楼，电话： 010-51285116 传真： 010-62985667。
（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《北京卓越信通电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
《北京卓越信通电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
北京卓越信通电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日
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