公告编号：2025-070
证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案，表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第四
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
天津三英精密仪器股份有限公司
承诺管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）
有关主体的承诺行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则和《天津三英精 密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。
第二章 承诺管理
公告编号：2025-070
第二条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）做
出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统业务规则的要求。
第三条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《中华人民共和国
证券法》规定的信息披露平台的专区披露。
第四条 公开承诺应当包括以下内容：
（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；
（四）违约责任和声明；
（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。
当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。
第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
公告编号：2025-070
因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。
第七条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因及全国中小企业股份转让系统有限责任公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。
第三章 附则
第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、部门规章、全国中小企业
股份转让系统业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。
本制度与法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以该等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《公司章程》的规定为准。
第九条 本制度由公司董事会制定，自股东会审议通过之日起生效实施。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日
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