证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁步青
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,560,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.121%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,560,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,560,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,560,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,560,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司利润分配管理制
度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,560,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,560,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日
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