证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14：30
2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15：00—2025 年 12 月 19
日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400259 津信科 5 2025 年 12 月 12 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排
本次股东会将聘请北京德恒（天津）律师事务所律师见证。
二、 会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
关于制定《天津卓朗信息科技股份有限公司规范与
1 √
关联方资金往来管理制度》的议案
关于修订《天津卓朗信息科技股份有限公司对外担
2 √
保管理制度》的议案
3 关于变更会计师事务所的议案 √
关于增加向间接控股股东及其关联方申请借款额
4 √
度并提供担保暨关联交易的议案
5 关于任免公司董事的议案 √
议案 1：为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资
金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益
相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，
根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的
有关规定，特制定公司《规范与关联方资金往来管理制度》。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司规范
与关联方资金往来管理制度》。
议案 2：为加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》《民法典》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法
律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对公司《对外
担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗
信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。
议案 3：综合考虑公司的业务现状、发展需要和审计费用报价等
因素，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股
份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。
议案 4：公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于授权 2025 年
公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，同
意公司及控股子公司自年度股东大会审议之日起一年内向间接控股
股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）
及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元。根据目前公司业务发展
需要，需间接控股股东津诚资本进一步提供资金支持，拟增加公司及
控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款额度，新增
借款额度 5 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。并
在借款额度内向间接控股股东及其关联方提供担保，担保方式包括但
不限于保证担保、抵押担保和质押担保。本授权有效期自公司 2025
年第三次临时股东会审议通过之日起，终止日与原 2024 年年度股东
大会授权的 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申
请借款的终止日一致。授权公司经理层在股东会批准的额度、利率、
期限及担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另
行提交董事会、股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓
朗信息科技股份有限公司关于增加向间接控股股东及其关联方申请
借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。
议案 5：因工作安排调整，拟免去任小雷先生董事长、董事职务，为确保公司经营管理的连续性和董事会的正常运作，在股东会选举新
任董事前，任小雷先生继续履行董事长、董事的相关职责。经董事会
提名与薪酬委员会审核，提名卢辉先生为公司第十二届董事会董事候
选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员任免公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 4、5；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡或持股凭证、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡或持股凭证办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。
（二） 登记时间：2025 年 12 月 18 日（上午 9:00--11:00，下午 14:00--
16:00）
（三） 登记地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司企业发展部
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：天津市红桥区湘潭道 1 号公司企业发展部；联系电话：022-58301588；公司邮箱：ir@troila.com
（二） 会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。五、 备查文件
（一）第十二届董事会第三次会议决议
（二）第十二届监事会第二次会议决议
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：
授权委托书
天津卓朗信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 19 日召
开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于制定《天津卓朗信息科技股份有限公司
规范与关联方资金往来管理制度》的议案
2 关于修订《天津卓朗信息科技股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4 关于增加向间接控股股东及其关联方申请借
款额度并提供担保暨关联交易的议案
5 关于任免公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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