恒锵航空:关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

 证券代码：870318        证券简称：恒锵航空        主办券商：兴业证券
              西安恒锵航空科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒锵航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

  会议地点：西安市阎良迎宾路 18 号公司会议室
（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

  1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码      证券简称        股权登记日

    普通股            870318        恒锵航空    2025 年 12 月 16 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                    投票股东类型

 议案编号                议案名称

                                                    普通股股东

非累积投票议案

    1      《关于拟修订〈公司章程〉的议案》              √

          《关于修订公司需要提交股东会审议的

    2                                                    √

          内部治理制度的议案》

    3      《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √

议案 1：《关于拟修订公司章程的议案》

  根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
议案 2：《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

  新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排拟对需要股东会审议的《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》等内部治理制度进行修订。议案 3：《关于修订监事会议事规则的议案》

  新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，对《监事会议事规则》进行了修订。

  上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案不存在关联股东回避表决议案；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1)自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

  2)法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复
印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 21 日 10：00-16：00

（三）登记地点：西安市阎良区迎宾路 18 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：029-89081188
（二）联 人 人：杨红梅
（三）会议费用：自理
五、备查文件
1、西安恒锵航空科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》
2、西安恒锵航空科技股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》

                                  西安恒锵航空科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 4 日
附件：

                            授权委托书

  授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。