公告编号：2025-039
证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第一会议室
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
4.会议主持人：陈瑞典董事长
5.会议列席人员：公司高管和监事
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授
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权管理层办理工商变更的具体事宜。
2.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》等制度。
2.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等相关制度。
2.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
拟定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：
本项议案不涉及公司的关联交易事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第四次会议决议》
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董事会
2025 年 12 月 4 日
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