公告编号：2025-040
证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
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第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第一会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人：高小玉
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》
1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《监事会制度》。
公告编号：2025-040
2. 回避表决情况
本项议案不涉及公司的关联交易事项。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第四次会议决议》
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监事会
2025 年 12 月 4 日
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