天星股份:第四届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-031

 证券代码：838984        证券简称：天星股份        主办券商：国融证券
              四川天星智能包装股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

  2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

  3.会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 907

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长陶天

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关
  规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展需要，拟变更公司经营范围，详见公司 2025 年 12 月 04 日在

                                                                          公告编号：2025-031

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2025年12月04日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

  《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

                                        四川天星智能包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 12 月 4 日