公告编号：2025-014
证券代码：870815 证券简称：汇维科技 主办券商：中泰证券
长春汇维科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面送达方式
发出
5.会议主持人：董事长刘毅先生
6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同
公告编号：2025-014
意对第三届董事会进行换届。经董事会提名：刘毅、闫立凯、郭岩、于超、刘钧亮为第四届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容：
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
公告编号：2025-014
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《风险评估管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：
为规范敏感信息的豁免披露管理,确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。
公告编号：2025-014
需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》,由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，对提交本次股
东会审议的事项进行审议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《长春汇维科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
长春汇维科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日
查看PDF原文
