公告编号：2025-030
证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾有三先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数13,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余耀聪因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-030
3.公司董事会秘书列席会议；
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2025 年 11 月 19 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）
上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2025 年 11 月 19 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）
上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公告编号：2025-030
1.议案内容：
议案内容详见 2025 年 11 月 19 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）
上刊登的本次股东大会的通知公告（公告编号 2025-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,937,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件
与会股东签字并加盖公章的《2025 年第一次临时股东会决议》
江苏一万节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日
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