证券代码：400209 证券简称：R 新海宜 1 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司
关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 4 日在
公司会议室召开了第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过 了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，修订的《公司章 程》尚需经公司股东会审议通过后生效。公司拟对《公司章程》部分条款做相应调 整，具体修订如下：
修
改 修订前 修订后
类
别
第八条 由董事长（代表公司执行公司事务时）、代表
公司执行公司事务的董事或者经理担任公司法定代表
修 第八条 由公司董事长或经理担任公司法定代表 人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
订 人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定
代表人有董事会选定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
修 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
订 可以采用下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
修 第二十三条 除上述情形外，公司不进行买卖本 第二十三条 除上述情形外，公司可以按照法律、行政
订 公司股份的活动。 法规认可或中国证监会等监管机构规定的方式收购本
公司股份。
修 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（四） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（四）项至第
订 项至第（六）项原因回购本公司股份的，可以经 （六）项原因回购本公司股份的，可以依照本章程的规
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
修
改 修订前 修订后
类
别
第二十九条 公司董事、高级管理人员、持有或者通过
其他协议、其他安排与他人共同持有本公司股份 5%以
修 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 上的股东……
订 持有本公司股份 5%以上的股东…… 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的
股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。
新 第三十四条 ……但是，股东会、董事会会议的召集程
增 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
的除外。
第三十五条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会
的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
新 （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
增 （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司
法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到
《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第四十四条 除董事会特别指定地点外，股东大 第四十五条 除董事会特别指定地点外，股东会应当在
会应当在公司住所地召开。 公司住所地召开。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照
应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章 法律、行政法规、中国证 监会和公司章程的规定，采
修 程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其它 用安全、经济、便捷的网络和其它方式为股东参加股东
订 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 会 提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为
述方式参加股东大会的，视为出席。 出席。
公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股
开。在发布召开股东大会通知时，明确采取现场 东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不
加网络投票方式，并披露股东参加网络投票的流 得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前
程和注意事项等内容。 至少两个工作日公告并说明原因。
修 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师 第四十六条 本公司召开股东会时可以聘请律师对以
订 对以下问题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：
第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事 第五十三条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以
会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向
修 东，有权向公司提出提案。 公司提出提案。
订 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面 东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
提交召集人。
新 第五十五条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
增 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
修
改 修订前 修订后
类
别
修 第六十条 第六十一条
订 （一）代理人的姓名 (一)委托人、代理人的姓名或者名称，委托人持有公司
股份的数量
第六十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
修 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不 务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或者
订 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持 两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董
事长主持）
第八十一条 股东大会选举董事、监事实行累积 第八十二条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会
投票制。 表决。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人 股东会的决议，可以实行累积投票制。
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
历和基本情况。 可以集中使用。获选董事分别按应选董事人数依次以得
修 每届董事候选人由上一届董事会提名。合并持有 票较高者确定。董事会应当向股东公告候选董事的简历
订 公司股份总额 3%以上的股东有权联合提名董 和基本情况。
事候选人。 非由职工代表担任的董事候选人由持有或合并持有公
每届监事候选人由上一届监事会提名。合并持有 司有表决权股份总额 3%以上的股东或董事会提名。持
公司股份总额 3%以上的股东有权联合提名监 有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东
事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由 提出关于提名董事候选人的临时提案的， 最迟应在股
公司职工民主推荐产生。 
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