查看PDF原文
限另有特别规定，按照中国证监会和全国股转公司的规
定执行。
第一百一十七条 董事与董事会会议决议事项 第一百一十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及
修 所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事
订 使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表
决权，也不得代理其他董事行使表决权。
修 第一百一十九条 董事会临时会议在保障董事 第一百一十九条 董事会临时会议在保障董事充分表
订 充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并 达意见的前提下，可以用电子通信方式进行并作出决
作出决议，并由参会董事签字。 议，并由参会董事签字。
新 第三节 董事会专门委员会
增 第一百二十三条 公司董事会设置审计委员会，行使
《公司法》规定的监事会的职权。
修
改 修订前 修订后
类
别
第一百二十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司
担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可
以成为审计委员会成员。
第一百二十五条 审计委员会负责审核公司财务信息
及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下
列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交
董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务
所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定
的其他事项。
第一百二十六条 审计委员会每季度至少召开一次会
议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上
成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数
通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的
审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百二十三条 公司设总裁 1 名,由董事会聘 第一百二十七条 公司设总裁 （总经理）1 名,由董事
修 任或解聘。 会聘任或解聘。
订 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁（副总经理）若干名，由董事会聘任或解
聘。
第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担 第一百二十八条 本章程关于不得担任董事的情形、同
修 任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 时适用于高级管理人员。
订 本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务、离职管理
十七条(四)、(五)、(六)关于勤勉义务的规定，同 制度的规定，同时适用于高级管理人员。
时适用于高级管理人员。
第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职
新 务，维护公司和全体股东的最大利益。
增 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当
依法承担赔偿责任。
修
改 修订前 修订后
类
别
第一百五十一条 股东大会违反前款规定，在公 第一百四十二条 股东会违反前款规定，在公司弥补亏
修 司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须
订 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，
司。 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
任。
修 第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的 第一百四十三条 公积金弥补公司亏损，先使用任意公
订 亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用
本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 资本公积金。
新 第一百四十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、
增 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
第一百四十九条 内部审计机构向董事会负责。内部审
新 计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务
增 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指
导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立
即向审计委员会直接报告。
第一百五十条 公司内部控制评价的具体组织实施工
新 作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、
增 审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内
部控制评价报告。
新 第一百五十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审
增 计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积
极配合，提供必要的支持和协作。
新 第一百五十二条 审计委员会参与对内部审计负责人
增 的考核。
修 第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知， 第一百六十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人
订 以专人送出、邮件送出或传真方式进行。 送出、邮件送出、公告、电子通讯或传真方式进行。
修 第一百六十六条 公司召
