公告编号：2025-047
证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
公司党员之家第一会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴迪富先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 92 人，持有表决权的股份总数52,979,410 股，占公司有表决权股份总数的 65.50%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 91 人，持有表决权的股份总数 52,302,410 股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-047
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《公司章程》。同时，提请股东会授权公司董事会办理相关事宜。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理主管部门核准备案结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,979,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟取消董事会审计委员会并废止《审计委员会工作细则》。并相应修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》《信息披露事务管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事津贴制度》《内幕知情人登记管理制度》。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-047
普通股同意股数 52,754,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.58%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数225,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%。
3.回避表决情况
无
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 票 比例 比例
序号 名称 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
关于修订〈股
2 东 会 议 事 规 10,934,550 97.98% 0 0% 225,000 2.02%
则〉等制度的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：丁铮、陈晶
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.江苏宇迪光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京市金杜（南京）律师事务所出具的《法律意见书》。
江苏宇迪光学股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日
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