江苏宇迪光学股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ......11
第三节 股东会的召集 ...... 14
第四节 股东会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东会的召开 ...... 16
第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......21
第一节 董 事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......28
第一节 监 事 ...... 28
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 内部审计 ...... 31
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 投资者关系管理 ...... 32
第十章 通知......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附 则 ...... 36
江苏宇迪光学股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护江苏宇迪光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他
相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由如东县宇迪光学仪器厂有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在南通市市场监督管理主管部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320600138706225C。
第三条 公司于 2015 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌。
第四条 公司注册名称：江苏宇迪光学股份有限公司。
第五条 公司住所为江苏省如东县双甸镇工业园区 1 号。
第六条 公司注册资本为 8,088 万元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨为：成就宇迪光学百年事业，打造世界透镜制造
王国。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：光学透镜、棱镜、镜头、望远镜、
放大镜、门镜、眼镜、载玻片及仪表配件制造、销售；光电仪器设计、研究、开发、技术转让；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；道路普通货物运输。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：家用电器研发；家用电器销售；日用百货销售；光伏设备及元器件销售；照明器具销售；家用电器安装服务；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十九条 公司已发行的股份总数为 8,088 万股，均为普通股。
第二十条 公司股票在全国股转系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记
结算有限责任公司集中存管。
第二十一条 公司设立时发行的股份总数为 1,518 万股、面额股的每股金
额为 1 元，全部由发起人按原比例以经审计的截至 2008 年 7 月 22 日的如东县
宇迪光学仪器厂有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司发起人姓名、
认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：
序 发起人名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万股） （%）
1 吴迪富 613 40.38 净资产 2008 年 5 月 13 日
2 吴广剑 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
3 冯志云 75 4.94 净资产 2008 年 5 月 13 日
4 章素梅 48 3.16 净资产 2008 年 5 月 13 日
5 孙新明 37 2.44 净资产 2008 年 5 月 13 日
6 金旭田 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
7 钱柄全 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
8 吴红英 16 1.05 净资产 2008 年 5 月 13 日
9 顾兵 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
10 薛红兵 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
11 孙玉娟 16 1.05 净资产 2008 年 5 月 13 日
12 金芳 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
13 丛建 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
14 杨春林 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
15 朱淑 11 0.72 净资产 2008 年 5 月 13 日
16 徐媛 11 0.72 净资产 2008 年 5 月 13 日
17 陈爱梅 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
18 陈绍红 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
19 陈丽华 26 1.71 净资产 2008 年 5 月 13 日
20 戴五国 11 0.72 净资产 2008 年 5 月 13 日
21 吴志 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
22 崔北莹 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
23 刘振泉 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
24 张从岩 20 1.32 净资产 2008 年 5 月 13 日
25 李吕兵 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
26 孙夕中 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
27 吴名圣 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
28 冒盛华 10 0.66 净资产 2008 年 5 月 13 日
29 刘海燕 20 1.32 净资产 2008 
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