标榜新材:第五届董事会第九次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-041

 证券代码：830911      证券简称：标榜新材        主办券商：广发证券
      江苏标榜装饰新材料股份有限公司

      第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

  2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

  3.会议召开地点：公司会议室

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日，以书
面方式发送给全体董事

  5.会议主持人：董事长赵建明

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公 司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2025-041

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于公司 2026 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况

    关联董事赵建明、赵维、赵剑阳回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2026 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

    关联董事方向明回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。


                                                  公告编号：2025-041

（三） 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

                            江苏标榜装饰新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                          2025 年 12 月 8 日