证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9：00
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830911 标榜新材 2025 年 12 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
《关于公司2026年度与江阴市金
1 榜贸易有限公司等关联方日常性 √
关联交易预计的议案》
2 《关于公司2026年度与江苏华西 √
集团有限公司日常性关联交易预
计的议案》
1、《关于公司 2026 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日
常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2、《关于公司 2026 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交
易预计的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（江阴市金榜贸易有限公司、赵建明、赵维、吴相庆）；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（2），回避表决股东为（华西国际（香港）贸易投资有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 12 月 24 日 8:30~12:00;13:30~17:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人:赵维
联系地址:江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号
邮编:214421
电话:0510-86218300
（二） 会议费用：
本次会议预计会期半天,与会股东的交通及食宿费自理。
五、 备查文件
经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
江苏标榜装饰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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