吉华材料:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-019

证券代码：830775        证券简称：吉华材料        主办券商：太平洋证券
              杭州吉华高分子材料股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

  2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

  3.会议召开地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室
  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
  5.会议主持人：杨泉明

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  提请公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需
经股东大会审议的议案。


                                                                          公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

  （一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
                                      杭州吉华高分子材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 12 月 8 日