公告编号：2025-057
证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会
议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日电话
通知
5.会议主持人：梁述敬
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件金额《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2025-057
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司股东豁免公司债务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：
本议案回避表决董事梁述敬、赖星。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于银行贷款补充资产质押并担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款补充资产质押并担保的公告》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》
公告编号：2025-057
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-060）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第八次临时股东大会的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转
公告编号：2025-057
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2025 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-062）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日
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