证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司
关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述
为优化剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构、增加融资能力，公司因投资建设大蜀道三国不夜城项目，累计向三个股东借款共计 13138.96 万元，其中，四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司 1300 万元；四川省剑门关发展投资有限公司 175万元，剑阁剑州国有投资有限公司 11663.96 万元，经与股东方协商一致，豁免 13138.96 万元债务，豁免后相关债务金额计入公司资本公积。
（二）表决和审议情况
公司已于 2025 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议
审议通过《关于公司股东豁免公司债务的议案》，表决结果为同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事梁述敬、赖星回避表
决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
本次债务豁免需报剑阁县国有资产管理事务中心、四川省大剑门
文化旅游发展集团有限公司批复同意。
二、 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司
住所：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦 12 楼
注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦 12 楼
注册资本：200,000,000 元
主营业务：道路旅客运输经营；房地产开发经营；文物保护工程
施工；建设工程施工；营业性演出；文件、资料等其他印刷品印刷。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：自然生态系
统保护管理；城市公园管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；游艺用品及室内游艺器材销售；体育场地设施工程施工；非物
质文化遗产保护；文艺创作；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护
服务；文化、办公用设备制造；办公用品销售；文化场馆用智能设备
制造；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字创
意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；商业综
合体管理服务；体育保障组织；体育中介代理服务；组织体育表演活
动；礼仪服务。（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
法定代表人：梁述敬
控股股东：无
实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心
关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 80%股份，实际控制人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：四川省剑门关发展投资有限公司
住所：剑阁县剑门关镇志公村 3 组
注册地址：剑阁县剑门关镇志公村 3 组
注册资本：220,000,000 元
主营业务：以授权经营的资产对外投资；进行参股、控股和股权经营；项目投资；4D 电影院门票经营；旅游信息服务；旅游广告制作、发布；旅游商品开发与销售；停车场管理。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：何黎明
控股股东：剑阁剑州国有投资有限公司
实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心
关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 19.6%股份，实际控制人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。
信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：剑阁剑州国有投资有限公司
住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11 楼
注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11 楼
注册资本：200,000,000 元
主营业务：许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路管理与养护；房地产开发经营；燃气经营；路基路面养护作业；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：森林改培；市政设施管理；工程管理服务；酒店管理；土地整治服务；水果种植；坚果种植；人工造林；林产品采集；森林公园管理；城市绿化管理；采购代理服务；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；融资咨询服务；市场营销策划；政府采购代理服务；储能技术服务；旅游开发项目策划咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商标代理；建筑用石加工；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；工程造价咨询业务；房地产经纪；资产评估；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：陈首安
控股股东：无
实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心
关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 0.4%股份，实际控制
人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。
信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据
四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司 1300 万元；四川省剑门
关发展投资有限公司 175 万元，剑阁剑州国有投资有限公司 11663.96
万元，经与股东方协商一致，豁免公司债务 13138.96 万元。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易为债务豁免，系公司股东支持挂牌公司优化资产负
债结构、增加融资能力及经营和业务发展，属于公司单方面获益的交
易，不涉及定价的公允性。
四、 交易协议的主要内容
为支持公司优化资产负债结构、增加融资能力及经营和业务发展，
公司股东与公司签订《债务豁免协议》，同意豁免公司债务 13138.96
万元。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次关联交易的目的
此次关联交易是为了改善公司后续经营情况，优化公司财务指标
和财务结构，增加融资能力，帮助企业长远发展。
(二) 本次关联交易存在的风险
本次关联交易为债务豁免，属于公司单方面获益的交易，不存在
损害公司利益的情况，不存在其他重大风险。
(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易有利于公司债务减轻，有助于企业长远发展，不会
对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件
（一）《剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
（二）《债务豁免协议》
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日
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