公告编号：2025-108
证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：江苏淮安工业园区孔莲路 1 号公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建青
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
公告编号：2025-108
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于选举刘建青为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于选举李鲁祯为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于选举汪俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于选举刘思飏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
公告编号：2025-108
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2. 关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
议案二 关于选举商志才为 80,000,000 100% 是
-1 公司第二届董事会
独立董事的议案
议案二 关于选举王其锦为 80,000,000 100% 是
-2 公司第二届董事会
独立董事的议案
议案二 关于选举朱红英为 80,000,000 100% 是
-3 公司第二届董事会
独立董事的议案
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
变动情
姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形
刘建青 董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
李鲁祯 董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
汪俊杰 董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
刘思飏 董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
公告编号：2025-108
时股东会会议
商志才 独立董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
王其锦 独立董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
朱红英 独立董事 就任 2025-12-04 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
四、备查文件
《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
江苏艾科维科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日
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