公告编号：2025-038
证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10:00。
公告编号：2025-038
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832022 珈诚生物 2025 年 12 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于提名章华芳女士担任公司
1 √
董事的议案》
2 《修订<监事会议事规则>的议案 √
《关于修订公司需要提交股东会
3 √
审议的内部治理制度的议案》
具 体 内容 详 见公 司在 全 国中 小 企业 股份 转 让系 统 官网 （ http ：
/www.neeq.com.cn）披露的《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第 十四次会议决议公告》《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第八次 会议决议公告》
公告编号：2025-038
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印 章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东 账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 8 时 00 分-9 时 30 分
（三）登记地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：李 娜 联系电话：0574-87864917
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
五、备查文件
《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
宁波珈诚生物科技股份有限公司董事会
公告编号：2025-038
2025 年 12 月 8 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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