公告编号：2025-110
证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通
过：
一、董事会审计委员会由董事王其锦、朱红英、汪俊杰组成，其中王其锦担任审计委员会的主任委员。
二、董事会提名委员会由董事商志才、朱红英、李鲁祯组成，其中商志才担任提名委员会的主任委员。
三、董事会薪酬与考核委员会由董事朱红英、王其锦、刘思飏组成，其中朱红英担任薪酬与考核委员会的主任委员。
四、董事会战略委员会由董事刘建青、李鲁祯、商志才组成，其中刘建青担任战略委员会的主任委员。
本届董事会各委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2025-110
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次公司董事长及高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏艾科维科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日
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