证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司
股东会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第二次会议审
议通过进行修改，尚需股东会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
中银金行股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步明确中银金行股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的 合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中银金行股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件，制定 本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》
及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程
》规定的范围内行使职权。
第二章 股东会的召集
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开
一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东会由公司董事会召集。
临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临
时股东会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之
二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六） 法律法规、部门规章、规范性文件或者公司章程规定的其他情形。
第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内依法召集股东会。
监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会应当自行召集临时股东会并主持。
第七条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份
的股东可以书面提议向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东会的股东（以下简称“提议股东”）的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出书面反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到提议五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集临时股东会并主持。
第八条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。
在股东会决议公告发出前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于百分之十。
第九条 对于监事会或股东依法自行召集的股东会，董事会和董事会秘书
应予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第十条 监事会或股东依法自行召集的股东会，会议所必需的费用由公
司承担。
第三章 股东会的提案与通知
第十一条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十二条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百
分之一以上已发行有表决权股份的股东，有权依据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定提出提案。
第十三条 单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的
股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合《公司章程》及本规则要求的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合法律法规和章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第十四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，
股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第十五条 召集人应当在年度股东会会议召开二十日前以公告方式
通知各股东，临时股东会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第十六条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会议联系方式；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。
第十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外， 每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。
第四章 股东会的召开
第十八条 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知列明的其
他地点。
第十九条 股东会应设置会场，以现场会议方式召开。公司可以提供网络或
其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的， 视为出席。
第二十条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十一条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股
东等股东或者代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及公司章程的相关规定行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第二十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够
表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；非法人组织委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该非法人组织依法出具的书面授权委托书。
第二十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明
下列内容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表决权；
（三） 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。
第二十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。
第二十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。代理投票委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会会议；委托人为非法人组织的，由其负责人或者决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东会。
第二十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应
载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十七条 召集人和公司聘请的律师（如有）将依据证券登记结算机构
提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十八条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、
监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第二十九条 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东会作出报告。
第三十一条 会议主持
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