公告编号：2025-026
证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券
广东柏亚供应链股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴名城
6.会议列席人员：吴名城、林道勋、黄署、胡燕平、林惠丽、吴佳玲
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄署先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
同意聘任黄署先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。2.回避表决情况：
公告编号：2025-026
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡燕平女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
同意聘任胡燕平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任林惠丽女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
同意聘任林惠丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东柏亚供应链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广东柏亚供应链股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日
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