公告编号：2025-072
证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司董事长工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容
珠海天威新材料股份有限公司
董事长工作细则
第一章 总 则
第一条 为明确董事长职责权限，确保董事长依法履行职责，进一步完善珠
海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”)公司治理结构，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和国家有关法律法规及《珠海天威新材料股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。
第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司董事长具有约束力。
第三条 按照公司章程，公司设董事长 1 名，由控股股东推荐建议人选，全
体董事过半数选举产生，任期与当届董事会任期一致，可连选连任。
第四条 董事长为公司法定代表人，在重大决策、参加对外活动等方面对外代表公司。
第五条 董事长应遵守有关法律和公司章程的规定，维护公司和股东利益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践行公司愿景和企业文化。
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第二章 董事长的工作权限
第六条 董事长对董事会负责，行使下列职权：
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会会议决议的执行；
(三) 审核报送给董事会以及董事会专门委员会的会议资料；
(四) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券有关的相关文件；
(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(六) 代表公司签署对外重要合同、公司文件、各类报表以及其他对外披露的信息；
(七) 行使法定代表人的职权；
(八) 在董事会闭会期间，行使董事会的职权，并及时召集董事会审议批准其决定；
(九) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
(十) 根据需要参加经营班子（经营委员会、总经理办公会、总经理）组织的相关会议，并对提交的相关文件和决议具有否决权。
(十一) 董事会授予的其他职权。
第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会下列职权：
(一) 重大交易事项，在未达到董事会审批标准的情况下行使审批权限；
(二) 法律法规、规范性文件认定的其他重大事项；
(三) 制定公司内部控制相关的基本管理制度，相关制度内容如需履行公司董事会或股东会程序时，应履行完相关程序后方可生效施行；
(四) 提请董事会聘任或者解聘公司高级管理人员；
(五) 批准董事会管理中常设和非常设机构的人员招聘、任免、薪酬、业绩考核方案及费用报销；
(六) 批准公司年度经营预算方案；
(七) 根据董事会决议，签发总经理、副总经理、财务负责人以及其他高级管理人员的任免文件；
(八) 有权决定公司对子公司及参股子公司中应由公司委任、提名的法定代
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表人、董事、监事、总经理人员/候选人；
(九) 有权批准公司子公司及参股子公司股东会决议、董事会决议，相关决议内容如需履行公司董事会或股东会程序时，应履行完相关程序后方可批准。
第八条 董事长有权对公司经营运作行使下列监督职权：
(一) 董事长有权定期审阅公司的财务报表、全盘掌控公司的财务状况；
(二) 公司发生的交易金额（关联交易除外）在 50 万元以上且不超过 500 万
元的对外投资、收购出售资产、委托理财交易金额及与关联法人、关联自然人发生交易金额不超过 10 万元的关联交易，由董事会授权董事长批准；
(三) 董事长有权列席或指定人员列席总经理办公会、总经理经营委员会等公司重要经营办公会议，会议主持人应于会后三个工作日内将会议纪要报备董事长。董事长有权对会议结果提出建议，并对会议结果具有一票否决权；
(四) 董事长每月听取高级管理人员工作汇报、审阅高级管理人员工作计划和工作总结后，给予月度绩效考评分；
(五) 董事长结合董事会制定的发展规划、经营方针、年度计划按月度给予高级管理人员工作指令，并检查工作指令的贯彻落实情况；
(六) 董事长有权要求审计委员会和审计部开展在公司内部控制、业务流程等审计工作范围内进行核查。有权在审阅审计委员会和审计部出具的所有审计报告和工作底稿后，对后续整改做出要求。
第九条 董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时应当提交董事会决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。
第十条 董事长因故不能履行职权时，由半数以上的董事共同推举的一名董事代行其职权；代行职权者对于重要决策和执行情况应报董事会备案。
第十一条 其他由《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国家有关法律法规和《珠海天威新材料股份有限公司章程》以及董事会专门委员会要求或委托董事长行使的职权。
第三章 附 则
第十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公
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司章程的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规、规范性文件或公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。
珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日
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