公告编号：2025-0116
证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：胡衡沅
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2025-0116
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0118）。
2.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-0120）。2.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-0119）。2.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公告编号：2025-0116
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-0122）。
2.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-0123）。
2.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章
程》的规定，定于 2025 年 12 月 25 日召开北京昆仑联通科技发展股份有限公司
2025 年第六次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2025 年
公告编号：2025-0116
第六次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-0124）。
2.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
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