公告编号：2025-033
证券代码：838629 证券简称：梦赛力士 主办券商：西南证券
重庆梦赛力士光电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周进
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关的法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的相关要求及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，
公告编号：2025-033
公司相应修订《公司章程》。详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况
无。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：
为完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况
无。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《 重庆梦赛力士光电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
重庆梦赛力士光电股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日
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