公告编号：2025-044
证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陶洋
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。
公告编号：2025-044
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于实际控制人及其一致行动人延期履行承诺的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：
关联董事陶洋、万彦鹏回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事提名的议案》
1.议案内容：
因公司董事刘杰辞任董事，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名黄章良先生为公司第二届董事会董事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经审查，董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《董事、监事辞任公告》（公告编号：2025-047）及《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-044
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025年 12 月 26 日召开2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
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