公告编号：2025-048
证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
2025 年 12 月 9 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于董事提名的议案》，
第二届监事会第六次会议审议通过《关于监事提名的议案》。
提名黄章良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 1.0028%，通过广州鲁诚科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.1185%，通过广州鲁达科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.2031%，合计间接持有公司股份 384,989 股，占公司股本的 1.3244%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈再明先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 232,269 股，占公司股本的 0.7990%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
刘杰先生因个人原因辞任董事，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名黄章良先生为公司第二届董事会董事人选。
黄章良先生因公司战略调整辞去监事职务，导致监事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名陈再明先生为公司第二届监事会监事人选。
公告编号：2025-048
（三）新任董监高人员履历
黄章良，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 7 月至 2007 年 4 月，任广州市高科通信技术股份有限公司软件开发工程师；2007 年
4 月至 2009 年 6 月，自由职业；2009 年 6 月至 2012 年 6 月，任广州市高科通信技术股
份有限公司软件开发工程师；2012 年 6 月至今，就职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，先后任系统工程师、产品与研发副总监；2024 年 2 月至今，任公司监事。
陈再明，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月至 2008 年 1 月在华为技术有限公司担任单板硬件工程师；2008 年 2 月至 2013
年 5 月在广州市高科通信技术股份有限公司担任硬件工程师；2013 年 6 月至今就职于
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，先后担任硬件部经理、项目部经理，现任公司 IT管理总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
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