公告编号：2025-039
证券代码：430362 证券简称：ST 东电创 主办券商：首创证券
东电创新(北京)科技发展股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张航宁
6.会议列席人员：总经理、信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及 相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟变更会计师事务所>议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东电创新（北京）科技发展股份有限公 司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。
公告编号：2025-039
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股
东或股东代表于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
东电创新(北京)科技发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
东电创新(北京)科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
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