证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：建业路利盈环保二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李松
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已
于 2024 年 7 月 1 日实施，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉
配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《募集资金管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《独立董事工作制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《总经理工作制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露管理制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会秘书工作制度》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对需要提交股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：
无。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郭春霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
河南省利盈环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
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