鸿全兴业:关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

 证券代码：838712        证券简称：鸿全兴业        主办券商：西南证券
            重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

        关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

    本次会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票

    本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间


  1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 9：00。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

      普通股            838712          鸿全兴业      2025 年 12 月 30 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                  投票股东类型

  议案编号            议案名称

                                                  普通股股东

 非累积投票议案

              《关于公司拟向重庆农村商业银

              行荣昌支行申请授信 1600 万元

      1                                                √

              接受关联担保及资产抵押的议

              案》

              《关于公司及关联方为全资子公

      2      司向银行贷款提供连带责任保证            √

              担保的议案》


    议案一：为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2026
 年向重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 1600 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中保证贷款 1600 万元。此次授 信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿 全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、周泉、陈琳提供无偿的连带责任保证担保， 公司实际控制人周其建及张科先持有的本企业股票 2700 万股质押给重庆农 村商业银行荣昌支行作为担保。

    议案二：公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司为满足生产经营及 业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 200 万元流 动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆鸿全兴业金属制品股份有限 公司及关联方周其建、张科先、周泉、陈琳四人提供无偿的连带责任保证担保； 重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司（以下简称“兴农担保”）为本次贷 款提供连带责任保证担保，由重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、周其建、 张科先、周鸿、周泉、陈琳为上述担保公司担保提供反担保。

  上述议案不存在特别决议议案；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案不存在关联股东回避表决议案；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和 代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；（4）法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡；（5）股东可
 以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电 话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 8：00-9：00

（三）登记地点：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司行政人力资源部办公室四、其他
（一）会议联系方式：周义美 联系电话：023-46511358
（二）会议费用：出席会议的股东的住宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件

    《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
                                    重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 12 月 11 日
附件：

                            授权委托书

  授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。