证券代码：873227 证券简称：九天测绘 主办券商：开源证券
淮北九天测绘股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开，无需特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873227 九天测绘 2025 年 12 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《淮北九天测绘股份有限
2 √
公司股东会议事规则》的议案
关于修订《淮北九天测绘股份有限
3 √
公司董事会议事规则》的议案
关于修订《淮北九天测绘股份有限
4 √
公司监事会议事规则》的议案
关于修订公司相关治理制度的议
5 √
案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.1 √
公司对外担保管理制度》的议案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.2 √
公司对外投资管理制度》的议案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.3 √
公司关联交易决策制度》的议案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.4 √
公司利润分配管理制度》的议案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.5 公司年度报告重大差错责任追究 √
制度》的议案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.6 √
公司投资者关系管理制度》的议案
关于修改《淮北九天测绘股份有限
5.7 √
公司信息披露管理制度 》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《淮北九天测绘股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）、《淮北九天测绘股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）、《淮北九天测绘股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）、《淮北九天测绘股份有限公司监事会议事规则》（公告
编号：2025-019）、《淮北九天测绘股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《淮北九天测绘股份有限公司对外投资管理制度 》（ 公告编号：2025-021）、《淮北九天测绘股份有限公司关联交易决策制度 》（ 公告编号：2025-022）、《淮北九天测绘股份有限公司利润分配管理制度 》（ 公告编号：2025-023）、《淮北九天测绘股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-024）、《淮北九天测绘股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）、《淮北九天测绘股份有限公司信息披露管理制度 》（公告编号：2025-026）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由
委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东、账户卡和代理人本人
身份证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡莉；联系电话：18956186080
（二）会议费用：出席股东食宿、交通费用自理
五、备查文件
《淮北九天测绘股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《淮北九天测绘股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
淮北九天测绘股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
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