公告编号：2025-028
证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：财通证券
浙江爱德利科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
浙江省温州市乐清市城南街道上溪路 39 号-1
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张瑞村
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,199,740 股，占公司有表决权股份总数的 73.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈庆燕因请假缺席；
公告编号：2025-028
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司变更注册地址，并对章程作相应修改。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,199,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《浙江爱德利科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
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