公告编号：2025-014
证券代码：873227 证券简称：九天测绘 主办券商：开源证券
淮北九天测绘股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长丁勇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-014
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<淮北九天测绘股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：
为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司股东大会议事规则》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<淮北九天测绘股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：
为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-014
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：
为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易，完善对外担保、对外投资、信息披露、投资者关系管理、年度报告披露、利润分配等事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关治理制度。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<淮北九天测绘股份有限公司总经理工作细则>的议案》1.议案内容：
为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，强化及完善总经理工作职责相关事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司总经理工作细则》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<淮北九天测绘股份有限公司董事会秘书工作细则>
的议案》
1.议案内容：
为保障公司和股东的利益，明确公司董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股
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份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次会议部分议案尚需提交股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 29
日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《淮北九天测绘股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
淮北九天测绘股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
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