公告编号：2025-065
证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄裴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数115,444,081 股，占公司有表决权股份总数的 75.3811%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0447%。
公告编号：2025-065
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟组建第五届董事会，公司第五届董事会由 5 名董事组成，董事会提名王淑平、黄裴、孟令新、邢明振为公司第五届董事会董事候选人，获选董事自公司股东会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事魏英磐一起组成公司第五届董事会，任期三年。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。王淑平、黄裴、孟令新、邢明振均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,844,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6140%；反对股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3860%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟组建第五届监事会，公司第五届监事会由 3 名监事组成，监事会提名信书宝、陈春艳为公司第五
公告编号：2025-065
届监事会非职工代表监事候选人，获选监事自公司股东会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事赵志慧一起组成公司第五届监事会，任期三年。在新一届监事会成立之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。陈春艳、信书宝不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,844,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6140%；反对股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3860%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 《关于 0 0% 1,600,000 100% 0 0%
公司董
事会成
员换届
选举的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：赵世良、关彭元
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。
公告编号：2025-065
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
王淑 董事 就任 2025-12-10 2025 年第二次临 审议通过
平 时股东会会议
黄裴 董事 就任 2025-12-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
孟令 董事 就任 2025-12-10 2025 年第二次临 审议通过
新 时股东会会议
邢明 董事 就任 2025-12-10 2025 年第二次临 审议通过
振 时股东会会议
陈春 监事 就任 2025-12-10 2025 年第二次临 审议通过
艳 时股东会会议
信书 监事 就任 2025-12-10 2025 年第二次临 审议通过
宝 时股东会会议
五、备查文件
《2025 年第二次临时股东会会议决议》
根力多生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
查看PDF原文
