天康制药:独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

                                                                          公告编号：2025-108
 证券代码：874339      证券简称：天康制药      主办券商：中信建投
                  天康制药股份有限公司

    独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事

                      项的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第一
届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

  经审阅议案内容，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年 1-9 月
财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《2025年 1-9 月审阅报告》（XYZH/2025CDAA3B0262 号），该审阅报告能够客观真实地反映公司 2025 年 1-9 月的经营成果和财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》。

                                                天康制药股份有限公司
                                        独立董事：刘海燕、赵胜、周斌
                                                    2025 年 12 月 11 日