公告编号：2025-066
证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 01 日，会
议通知及文件以通讯的方式发出
5.会议主持人：崔茹平先生
6.会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2025-066
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事长一名，履行主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，现提议崔茹平先生为公司第四届董事会董事长候选人。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郑健钊、程禹斌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任公司的高级管理人员，具体为：李缨同志任公司总经理；龙雅娜同志任公司财务总监（财务负责人）、副总经理兼董事会秘书；潘雷同志任公司副总经理；何志伟同志任公司副总经理。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：
公告编号：2025-066
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事郑健钊、程禹斌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
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