公告编号：2025-065
证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2025 年 12 月 11 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第一条 为规范内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的要求以及《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法律、法规和《公
司章程》的规定， 自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，强化董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配原则和策
第三条 利润分配的原则
（一）公司重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报， 但公司利润分配不得
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超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策，公司利润分配顺序和政策为：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取法定公积金 10%；
（三）支付股东股利。
第五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可按照股东持有的股份比例分配。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25％。
第七条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的
其他方式分配股利。公司具备现金分红条件的， 应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下， 公司可以进行中期利润分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。
第八条 应以每 10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方
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案实施前的实际股本为准。利润分配如涉及扣税的， 应在每 10股实际分派的金额、数量后注明是否含税。
第三章 利润分配决策机制和程序
第九条 公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况制订利润分配预
案。公司董事会在决策和形成利润分配预案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。
第十条 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数董事表决通过，并提
交股东会审议。
监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过。
第十一条 股东会审议利润分配方案需经出席股东会的股东或股东代理人所
持表决权的半数通过。
第十二条 利润分配方案需经股东会审议通过后方可实施。
第四章 利润分配监督约束机制
第十三条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监
事会的监督。
第十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会
召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第十五条 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东会
审议批准的利润分配具体方案。确需对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过。
第十六条 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利
润分配方案和现金分红政策执行情况。说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对分红政策进行调整或变更的， 需详细说明调整或变更的条件和程序是否合理、透明。
第五章 附则
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第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
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