公告编号：2025-014
证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章 程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议表决方式采用现场投票和电子通讯投票。
公告编号：2025-014
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 19:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870891 泰龙互联 2025 年 12 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于拟修改<公司章程>的议案 √
关于拟修订<监事会议事规则>的
2 √
议案
关于修订公司部分治理制度的议
3
案
3.1 《股东会议事规则》 √
公告编号：2025-014
3.2 《董事会议事规则》 √
3.3 《对外担保管理制度》 √
3.4 《对外投资管理制度》 √
3.5 《关联交易管理制度》 √
3.6 《利润分配管理制度》 √
3.7 《承诺管理制度》 √
3.8 《投资者关系管理制度》 √
3.8 《信息披露管理制度》 √
上述议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应 出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身 份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、 加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；4.由法人股东委托 非法定代表 人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签 署的授权委托书、 单位营业执照复印件。5.办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 27 日 15：00
公告编号：2025-014
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：武汉市东湖开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6幢 7 层公司会议室。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、备查文件
《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
湖北泰龙互联通信股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
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