公告编号：2025-080
证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘小雄
6.会议列席人员：董事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公告编号：2025-080
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）
2.审计委员会意见
我们认为公司 2026 年度与关联方的关联交易是基于公司业务特点及业务发展的需要，属于公司正常的业务范围，真实、必要、合理。关联交易均按照正常商业条款进行，交易条款遵循公平、公允原则，定价参考市场价格确定，合理、客观公允，不会对公司的独立性及生产经营造成不利影响。关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，符合公司当时的发展利益和实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。因此，我们一致同意该议案。
3.回避表决情况：
本议案董事廖孟南因与东莞市大岭山潇湘馆餐饮店有关联关系，故本议案表决时关联董事廖孟南回避表决。
4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司提请于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号：2025-080
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-082）
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
深圳市拓普泰克技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日
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