公告编号：2025-272
证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议以现场会议方式召开
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
1、会议召开日期和时间 0
（六）会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 11：00。
（七）出席对象
公告编号：2025-272
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835168 宗源传媒 2025 年 12 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 拟修订<公司章程>的议案 √
2.00 《监事会议事规则》 √
关于需提交股东会审议的公司治
3.00
理相关制度的议案
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《关联交易管理制度》 √
3.04 《对外投资管理制度》 √
3.05 《对外担保管理制度》 √
3.06 《利润分配管理制度》 √
公告编号：2025-272
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户 卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5、办理登 记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：田禾丰
地址：北京宗源文化传媒股份有限公司公司会议室
邮编：100048
联系电话：010-62222177
公告编号：2025-272
（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通费自理
五、备查文件
《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
北京宗源文化传媒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
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