索尔玻璃:第三届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-032

 证券代码：872261        证券简称：索尔玻璃      主办券商：开源证券
              南京索尔玻璃科技股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议  □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席施秉强
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

  鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于 2025年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》公告（公告编号：2025-037）。


                                                                          公告编号：2025-032

2. 回避表决情况

  无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

  《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

                                        南京索尔玻璃科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2025 年 12 月 12 日