公告编号：2025-034
证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪克良
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,312,0550 股，占公司有表决权股份总数的 84.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-034
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数313,120,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 313,120,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-034
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 313,120,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《珠海迈科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日
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