公告编号：2025-035
证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司
章 程
二零二五年十二月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 12
第四节 股东会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东会的召开 ...... 14
第六节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 31
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 投资者关系管理...... 32
第十章 通知...... 33
第十一章 信息披露 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35
第二节 解散和清算 ...... 36
第十三章 修改章程 ...... 38
第十四章 附则 ...... 38
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系在珠海迈科电子科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，经股
东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市
公众公司。
第四条 公司注册名称：珠海迈科智能科技股份有限公司
中文全称：珠海迈科智能科技股份有限公司
英文名称：Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房
邮政编码：519090
第六条 公司注册资本为人民币 37,039.6 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：秉承团结、奋斗、求实、创新的精神，坚持精诚合作、技术创新、快速成长、财富最大化的经营理念，树立人道酬德、厚德载物，商道酬诚、诚信立业的价值观, 力求产品走进全世界家庭，为全体股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益。
第十三条 公司的经营范围：一般项目：影视录放设备制造；广播电视传输设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电视机制造；安防设备销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；网络设备制造；网络设备销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；电子产品销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视传输设备制造；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司在经营范围内从事活动，依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营，公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司的股本总额为 37039.6 万股，全部为普通股，每股面值为人民币 1.00
元。目前各发起人及股东的持股数量如下：
发起人/ 出资额 认购股 持股比 实收资本 是否为
股东姓 （万元） 数（万 例 （万元） 出资方式 出资时间 发起人
名 元）
缪克良 净资产、货 前 是
24143.88 24143.88 65.18% 24143.875 币、其他 2019.1.10
邹绍见 净资产、其 前 是
2640 2640 7.13% 2640 他 2019.1.10
吴耀东 净资产、其 前 是
990 990 2.67% 990 他 2019.1.10
吴建宏 净资产、其 前 是
825 825 2.23% 825 他 2019.1.10
孙文波 净资产、其 前 是
825 825 2.23% 825 他 2019.1.10
谢辉 净资产、货 前 是
665.775 665.775 1.80% 665.775 币、其他 2019.1.10
张大为 净资产、其 前 是
660 660 1.78% 660 他 2019.1.10
张荣丽 净资产、其 前 是
660 660 1.78% 660 他 2019.1.10
张丽娟 净资产、货 前 是
352 352 0.95% 352 币、其他 2019.1.10
吴涛 净资产、其 前 是
165 165 0.45% 165 他 2019.1.10
王贵江 净资产、其 前 是
165 165 0.45% 165 他 2019.1.10
金巍 净资产、货 前 是
102.575 102.575 0.28% 102.575 币 2019.1.10
胡月芬 净资产、其 前 是
82.5 82.5 0.22% 82.5 他 2019.1.10
王鑫 净资产、货 前 是
86.625 86.625 0.23% 86.625 币、其他 2019.1.10
非发起 货币、其他 前 否
人股东 4676.25 4676.25 12.63% 4676.25 2019.1.10
合计 
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